정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 제4기 정기주주총회 의안 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 나. 부의안건 2) 제2호 의안 4) 제4호 의안 |
정관 변경의 건 이사 선임의 건 (비상근이사 2명, 사외이사 1명) |
정관 일부 변경의 건 이사 선임의 건 (비상근이사 3명, 사외이사 1명) |
| 이사선임 세부내역 추가 | - | 이사선임 세부내역 참조 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 퇴계로 131 신일빌딩 12층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제4기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 4) 제4호 의안: 이사 선임의 건 (비상근이사 3명, 사외이사 1명) 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문양근 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | (현) 브레인콘텐츠 총괄대표 리치커뮤니케이션즈 총괄대표 나눔스토어 총괄대표 |
| 이승우 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 | (현) 브레인콘텐츠 경영기획실장 파미셀 대외협력실 이사 |
| 이용철 | 1972-10 | 3년 | 신규선임 | (현) 브레인콘텐츠 재무이사 삼정회계법인 공인회계사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성환 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | (현) 법무법인 세한 변호사 금융감독원 변호사 |
에이씨티(사외이사) |