정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,618 | - 매출액 | 28,129 | |
| - 부채총계 | 7,120 | - 영업이익 | 1,112 | ||
| - 자본금 | 9,561 | - 당기순이익 | -1,934 | ||
| - 자본총계 | 68,498 | *주당순이익(원) | -22 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 75,948 | - 매출액 | 32,963 | |
| - 부채총계 | 11,906 | - 영업이익 | 809 | ||
| - 자본금 | 9,561 | - 당기순이익 | -2,369 | ||
| - 자본총계 | 64,042 | *주당순이익(원) | -27 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 3명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제4기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 선임의 건 (비상근이사 3명, 사외이사 1명) → 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-02-27 주주총회소집결의 2018-03-09 주주총회소집결의 2018-03-12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문양근 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | 나눔스토어 총괄대표 리치커뮤니케이션즈 총괄대표 (현)브레인콘텐츠 총괄대표 |
| 이승우 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 | 파미셀 대외협력실 이사 (현)브레인콘텐츠 경영기획실장 |
| 이용철 | 1972-10 | 3년 | 신규선임 | 공인회계사 삼정회계법인 (현)브레인콘텐츠 재무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성환 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | 금융감독원 변호사 (현)법무법인 세한 변호사 |
에이씨티(사외이사) |