정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-11-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-10-22 | |
| 3. 정정사유 | 안건 세부사항 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (세부사항 추후 확정) | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-10-22 | 2018-11-12 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-12-07 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 퇴계로 131 신일빌딩 12층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 영업양수 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-11-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 주주총회는 당사의 영업양수 진행에 관한 건으로 개최하며, 세부사항은 금일 기공시한 주요사항보고서를 참고하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2018-10-22 영업양수 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고강녕 | 1974-06 | 3년 | 신규선임 | - 회계법인이촌: 회계감사및경영컨설팅 - NICE네트워크㈜: 기업투자및NPL담당 - NICE에프앤아이㈜: 기업구조조정전문회사(CRC) 담당 現 키움인베스트먼트㈜투자1본부/ 이사 |
키움에셋플래너(주) (감사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 상품 및 서비스 중개업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |