정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-07-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016.06.08 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일정 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2016-07-28 | 2016-08-02 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-08-02 | |
| 시간 | 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 국제금융로 6길 11(여의도동, 삼덕빌딩) 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 사내이사 왕훈식 사내이사 최상규 사내이사 박준상 사외이사 박경우 사외이사 이장호 사외이사 윤호상 기타비상무이사 강상안 4. 감사 선임의 건 감사 박대종 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-07-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2016-04-01 회사합병 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕훈식 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | - 중앙대학교 약학과(95.03~97.02) - 충남대학교 약학 박사(06.03~10.02) - 동아제약㈜ 연구원 (97.01~01.05) - ㈜파이크 연구기획팀장(01.06~02.06) - 지엘팜텍㈜ 대표이사(02.08~현재) |
| 최상규 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 농업교육학과(86.03~90.02) - 한양대학교 글로벌 MBA(10.03~12.02) - 부국증권 Analyst(94.08~99.09) - 현대투신증권 Analyst(99,10~01.03) - ㈜엔비텍 기획/자금담당 이사(01.06~04.09) - 지엘팜텍㈜ 부사장(05.03~현재) |
| 박준상 | 1971-07 | 3년 | 신규선임 | - 중앙대학교 약학과(95.03~97.02) - 중앙대학교 약학 박사(04.09~10.08) - ㈜종근당 책임연구원(97.01~01.12) - 지엘팜텍㈜ 연구소장 (05.03~현재) |
| 강상안 | 1969-04 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과(88.03~94.02) - 신영증권 애널리스트(96.01~00.04) - 케이씨텍㈜ 상무(08.08~현재) - 지엘팜텍㈜ 기타비상무이사(15.11~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박경우 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 | - 건국대학교 사료영약학 석사(02.03~04.02) - ㈜중앙케미칼 사료영업부(94.08~99.03) - ㈜이케이인터내셔날(99.04~01.08) - ㈜진바이오텍 이사(01.09~현재) - 지엘팜텍㈜ 사외이사(10.03~현재) |
㈜진바이오텍 이사 |
| 이장호 | 1972-12 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 약학대학 대학원(96.02~98.02) - LG생명과학 기술연구원 전략기획팀(00.05~07.04) - LG생명과학 개발전략 팀장(07.05~현재) - 지엘팜텍㈜ 사외이사(12.03~현재) |
LG생명과학 개발전략 팀장 |
| 윤호상 | 1976-04 | 3년 | 신규선임 | - 중앙대학교 약학 석사(06.03~08.08) - 에스트라 MB개발기획 팀장(13.03~15.07) - 에스트라 해외사업 팀장(15.07~현재) - 지엘팜텍㈜ 사외이사(13.03~현재) |
에스트라 해외사업 팀장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박대종 | 1972-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 고려대학교 경영대학 무역학과(91.03~00.02) - 딜로이트 안진회계법인(01.09~05.04) - 회계법인 새시대 이사(13.09~현재) - 지엘팜텍㈜ 감사(15.11~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 발행한 주권을 [자본시장과금융투자업에관한법률(이하"자본시장법"이라 한다)] 제373조에 따라 설립된 한국거래소(이하"거래소"라 한다)에 상장한 후 다른 회사(이하"합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다. | 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 의약품 연구개발업 2. 의약품 제조 및 판매업 3. 의약품 생산업 4. 식품 연구개발업 5. 식품 제조 및 판매업 6. 식품 생산업 7. 기술시험, 검사 및 분석업 8. 물질성분 검사 및 시험업 9. 과학 및 기술 서비스업 10. 의약품 도매업 11. 의약품 소매업 등 유통업 12. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |