주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 양천로 583 우림블루나인 3층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안: 제2기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사외이사 선임의 건 제2-1-1호: 사외이사 박문호 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 선임의 건 제2-2-1호: 사내이사 박재호 선임의 건 제2-2-2호: 사내이사 김시연 선임의 건 제2-2-3호: 사내이사 권건우 선임의 건 ③ 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ④ 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ⑤ 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재호 | 1971-06 | 3년 | 신규선임 | - 포항공대 컴퓨터공학과 졸업 - 포항공대 컴퓨터공학과 소프트웨어공학 석사 - 이노디에스 - 현 엑셈 CTO |
| 김시연 | 1970-04 | 3년 | 신규선임 | - 숭실대학교 소프트웨어공학과 졸업 - 연세대학교 공학대학원 컴퓨터공학과 석사 - 데이콤ST - 현 엑셈 컨설팅본부장 |
| 권건우 | 1971-07 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 외교학과 졸업 - 성균관대학교 경영전문대학원 경영학 석사 - 성균관대학교 경영전문대학원 경영학 박사 - 삼성SDS - 현 엑셈 글로벌마케팅팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박문호 | 1959-10 | 3년 | 신규선임 | - 경북대학교 전자공학과 졸업 - Texas A&M대학교 전자공학 박사 - 현 한국전자통신연구원 책임연구원 |
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