정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 2 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,144 | - 매출액 | 15,754 | |
| - 부채총계 | 5,427 | - 영업이익 | 3,526 | ||
| - 자본금 | 2,858 | - 당기순이익 | -9,719 | ||
| - 자본총계 | 24,717 | *주당순이익(원) | -380 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 37,299 | - 매출액 | 20,657 | |
| - 부채총계 | 7,577 | - 영업이익 | 4,621 | ||
| - 자본금 | 2,858 | - 당기순이익 | -8,275 | ||
| - 자본총계 | 29,722 | *주당순이익(원) | -348 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안: 제2기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ② 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사외이사 선임의 건 제2-1-1호: 사외이사 박문호 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호: 사내이사 선임의 건 제2-2-1호: 사내이사 박재호 선임의 건 제2-2-2호: 사내이사 김시연 선임의 건 제2-2-3호: 사내이사 권건우 선임의 건 → 원안대로 승인 ③ 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 ④ 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-18 주주총회소집공고 2016-03-11 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재호 | 1971-06 | 3년 | 신규선임 | - 포항공대 컴퓨터공학과 졸업 - 포항공대 컴퓨터공학과 소프트웨어공학 석사 - 이노디에스 - 현 엑셈 CTO |
| 김시연 | 1970-04 | 3년 | 신규선임 | - 숭실대학교 소프트웨어공학과 졸업 - 연세대학교 공학대학원 컴퓨터공학과 석사 - 데이콤ST - 현 엑셈 컨설팅본부장 |
| 권건우 | 1971-07 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 외교학과 졸업 - 성균관대학교 경영전문대학원 경영학 석사 - 성균관대학교 경영전문대학원 경영학 박사 - 삼성SDS - 현 엑셈 글로벌마케팅팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박문호 | 1959-10 | 3년 | 신규선임 | - 경북대학교 전자공학과 졸업 - Texas A&M대학교 전자공학 박사 - 현 한국전자통신연구원 책임연구원 |
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