정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,143 | - 매출액 | 20,122 | |
| - 부채총계 | 20,107 | - 영업이익 | 971 | ||
| - 자본금 | 2,993 | - 당기순이익 | 2,097 | ||
| - 자본총계 | 27,036 | *주당순이익(원) | 73 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 55,098 | - 매출액 | 27,549 | |
| - 부채총계 | 22,348 | - 영업이익 | 1,378 | ||
| - 자본금 | 2,993 | - 당기순이익 | 2,566 | ||
| - 자본총계 | 32,750 | *주당순이익(원) | 83 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항: ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안: 제3기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ② 제2호 의안: 사외이사 최윤석 선임의 건 → 원안대로 승인 ③ 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 ④ 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-20 주주총회소집공고 2017-03-10 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최윤석 | 1977-04 | 3년 | 재선임 | ('13~현재) 법무법인 로플렉스 변호사 ('11~'13) 법무법인 산지 ('09~'11) 법무법인 지안 |
교보비엔케이 기업인수목적주식회사 (사외이사) |