주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 양천로 583 우림블루나인 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의 의안 : 제4기 (2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의 의안 : 이사 선임의 건 제3-1-1호.사외이사 황선기 선임의 건 제3-1-2호.사외이사 정진욱 선임의 건 제3-2-1호.사내이사 조광현 선임의 건 제3-2-2호.사내이사 고평석 선임의 건 제4호의 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호.감사 김유진 선임의 건 제5호의 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경 제6호의 의안 : 보수한도 승인의 건 제6-1호.이사 보수한도액 승인의 건 제6-2호.감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 금번 주주총회에서 주주가 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조광현 | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | (現)(주)엑셈 상무이사 (CFO) |
| 고평석 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 | (現)(주)엑셈 상무이사 (COO) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황선기 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | 법무법인 새빛 변호사 | - |
| 정진욱 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 희망과 살림 정치경제연구소 소장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유진 | 1977-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (現)스파크랩스 코리아 대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.교육서비스업 2.정보처리 컨설팅업 3.교육훈련 및 연구용역 사업 4.교육위탁사업 5.교육자문 및 상담사업 6.교육컨텐츠 개발 및 판매업 7.빅데이터/AI/블록체인 데이터분석,개발,판매유지보수 8.컴퓨터프로그래밍 서비스업 9.정보기술 및 컴퓨터 운용관련 서비스업 10.부동산 매매업 11.부동산 투자업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |