주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 27(양재동, AT센터) 4층 창조룸-II | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제8기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3인 및 사외이사 1인) 제3-1호 의안: 사내이사 민용재 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 김연준 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 민석기 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 이동원 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 6) 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소 등의 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 일임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민용재 | 1974-10 | 3 | 재선임 | 前 넥슨 사업총괄이사 現 ㈜원이멀스 대표이사 現 ㈜와이제이엠게임즈 대표이사 |
| 김연준 | 1977-03 | 3 | 재선임 | 前 ㈜와이제이엠게임즈 게임부문 사장 現 ㈜액션스퀘어 대표이사 |
| 민석기 | 1947-03 | 3 | 재선임 | 前 세호전기 대표이사 現 ㈜와이제이엠게임즈 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동원 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 現 ㈜에어시스템 대표이사 | ㈜에어시스템(대표이사) |