주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 221 투썬월드빌딩 지하 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 -감사보고, 영업보고 2. 결의안건 제1호 의안 : 제4기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권준모 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 서울대학교 심리학 학사 미국 콜롬비아대학교 심리학 박사 경희대학교 심리학 교수 ㈜넥슨 대표이사 ㈜네시삼십삼분 대표이사 現 ㈜액션스퀘어 등기이사 |
| 박상우 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경제학 학사 고려대학교 경제학 석사 연세대학교 영상대학원 겸임교수 웹젠 사외이사 現 ㈜액션스퀘어 CDO |
| 박영호 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 계산통계학 학사 액센츄어 부장(경영컨설팅) SK커뮤니케이션즈 부장(사업) 네오위즈게임즈 본부장(모바일/소셜 게임사업) 위메이드엔터테인먼트 상무이사 現 이보게임즈 대표이사 |
| 조재식 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 토목공학과 학사 웹젠 파트장(SUN ONLINE) 네오위즈 팀장(피파온라인2) 소프트맥스 과장(창세기전4) 現 ㈜액션스퀘어 PD(Eternal Rhapsody) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상원 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 서울대 법학과 학사 서울남부지방법원 판사 서울중앙지방법원 판사 청주지법 제천지원 판사 서울고등법원 판사 미국 뉴욕주(New York) 변호사 現 변호사 이상원 법률사무소 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신형일 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 법과대학 공법학과 졸업 서울시립대학교 법과대학원 수료 법무법인 유일 대표변호사 ㈜조이맥스 감사 ㈜위메이드엔터테인먼트 (現) ㈜액션스퀘어 감사 |