정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,636 | - 매출액 | 9,402 | |
| - 부채총계 | 11,443 | - 영업이익 | -10,774 | ||
| - 자본금 | 12,470 | - 당기순이익 | -12,545 | ||
| - 자본총계 | 13,193 | *주당순이익(원) | -503 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 24,964 | - 매출액 | 9,402 | |
| - 부채총계 | 11,485 | - 영업이익 | -10,796 | ||
| - 자본금 | 12,470 | - 당기순이익 | -12,259 | ||
| - 자본총계 | 13,479 | *주당순이익(원) | -492 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | [이사 선임] - 사내이사 3명 (권준모, 박상우, 조재식) - 기타비상무이사 1명 (박영호) - 사외이사 1명 (이상원) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 감사보고, 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제4기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-07 주주총회소집공고 2018-03-07 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권준모 | 1964-12 | 3 | 재선임 | ㈜넥슨 대표이사 ㈜네시삼십삼분 대표이사 現 ㈜액션스퀘어 등기이사 |
| 박상우 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 영상대학원 겸임교수 웹젠 사외이사 現 ㈜액션스퀘어 CDO |
| 박영호 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 위메이드엔터테인먼트 상무이사 이보게임즈 대표이사 現 카카오게임즈 신사업 TF장 |
| 조재식 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 네오위즈 팀장(피파온라인2) 소프트맥스 과장(창세기전4) 現 ㈜액션스퀘어 PD(Eternal Rhapsody) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상원 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 서울중앙지방법원 판사 청주지법 제천지원 판사 서울고등법원 판사 미국 뉴욕주 변호사 現 변호사 이상원 법률사무소 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신형일 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 법무법인 유일 대표변호사 ㈜조이맥스 감사 ㈜위메이드엔터테인먼트 (現) ㈜액션스퀘어 감사 |