주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 문발동524-3 지지향 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고 및 영업보고, 외부감사인선임보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제5기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건- [별첨1] 참조 * 주요내용: 상호변경(덱스터 -> 덱스터스튜디오) 등 - 제3호 의안: 이사 선임의 건-[별첨2] 참조 * 3-1호: 사외이사 김정환 * 3-2호: 사외이사 윤태영 - 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정환 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | - 미국 School of Visual Arts, MFA in Computer Art - Visual Impact, Ltd., New York, 영상총괄감독 - MBC 미술센터 CG팀 팀장 - SEGA게임연구소 소장 - 경기문화재단 이사 - 캠브리지문화재단 이사 - 동국대학교 영상대학원 영화영상학과 교수 |
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| 윤태영 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | - 일리노이 웰슬리안 대학교 경영학 학사 - 코리아페스티벌 명예홍보대사 - 윤익주식회사 실장 - 배우 |
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