주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 성암로 189 중소기업DMC타워 3층 중회의실4 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제7기 정기주주총회 부의안건 가. 보고사항 : 감사 및 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제7기 (2017.01.01~2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용화 | 1971-09 | 3년 | 재선임 | '00 중앙대학교 영화학과 졸업 '03 <오브라더스> 감독 '06 <미녀는 괴로워> 감독 '09 <국가대표> 감독 '13 <미스터고> 감독, 연출 '17 <신과함께-죄와벌> 감독, 연출 '11 ~ 현재 ㈜ 덱스터스튜디오 대표이사 |
| 박준성 | 1973-07 | 3년 | 재선임 | '96 연세대학교 경영학 졸업 '01 일본 게이오경영대학 졸업 '05 중국 장강상학원 (CKGSB) MBA '01 Accenture 동경지사애널리스트 '05 ~ 현재 레전드캐피탈 파트너 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성민 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | '95 고려대학교 경영학 졸업 '98 고려대학교 대학원 회계학 석사 '96 안건회계법인 '04 정동회계법인 '08 우리투자증권 M&A 부장 '09 ㈜ 알스퀘어아이앤씨 마케팅이사 '12 ㈜ 에이엔지앤파트너스 대표이사 '14 ~ 현재 ㈜ 대창단조 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 게임 퍼블리싱 사업 1. 콘텐츠 라이선스 판매업 1. 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 1. 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조업 1. 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 1. 유원지 및 테마파크 운영업 1. 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 1. 기타 교육지원 서비스업 |
향후 추진 신규 사업 관련 목적 사업 정비 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |