정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-02-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017년2월15일 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회의안변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제 6호의안 추가 | -제 1호의안: 제 3기 (2016.01.01.~2016.12.31.) 재무제표 승인의 건 -제 2호의안: 이사보수 한도 승인의 건 -제 3호의안: 감사보수 한도 승인의 건 -제 4호의안: 현금배당 확정의 건 배당금 총액: 2,101,790,500원 배당 주식수: 21,017,905 주 (발생주식 총수 중 자사주제외) -제 5호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
-제 1호의안: 제 3기 (2016.01.01.~2016.12.31.) 재무제표 승인의 건 -제 2호의안: 이사보수 한도 승인의 건 -제 3호의안: 감사보수 한도 승인의 건 -제 4호의안: 현금배당 확정의 건 배당금 총액: 2,101,790,500원 배당 주식수: 21,017,905 주 (발생주식 총수 중 자사주제외) -제 5호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 -제 6호의안 : 감사선임의 건 감사 변용환 재선임 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 08:30 AM | ||
| 2. 장소 | 강원도 춘천시 동내면 거두단지 1길 43 바디텍메드(주) A동 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 [부의안건] -제 1호의안: 제 3기 (2016.01.01.~2016.12.31.) 재무제표 승인의 건 -제 2호의안: 이사보수 한도 승인의 건 -제 3호의안: 감사보수 한도 승인의 건 -제 4호의안: 현금배당 확정의 건 배당금 총액: 2,101,790,500원 배당 주식수: 21,017,905 주 (발생주식 총수 중 자사주제외) -제 5호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 -제 6호의안: 감사선임의 건 감사 변용환 재선임 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-02-17 현금ㆍ현물배당 결정 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변용환 | 1955-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현 한림대학교 부총장 고려대학교 경영학 박사 |