주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 09:00 AM | ||
| 2. 장소 | 강원도 춘천시 동내면 거두단지 1길 43 바디텍메드 (주) A동 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 [부의안건] 가. 제 1호 의안: 제 4기 (2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 50원) 나. 제 2호 의안: 정관변경의 건 다. 제 3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 라. 제 4호 의안: 이사의 선임 마. 제 5호 의안: 감사위원회 위원의 선임 바. 제 6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 전자투표제도 도입 상법 제 368조의 4 제 1항에 의거하여 당회사는 제 4기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최의열 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 생물교육과 졸업(학사) University of Tennessee 세포생물학 박사 (前) 한림대 바이오메디컬학과 교수 (現) 바디텍메드㈜ 대표이사 (現) 강원바이오협회 협회장 |
| 남기봉 | 1956-03 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 물리학과 졸업(학사) University of Arizona 물리학 박사 (前) 바이오메드포토닉스㈜ 대표이사 (現) 한림대 물리학과 교수 (現) 바디텍메드㈜ 기술이사 |
| 구자돈 | 1974-04 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 서어서문학과 졸업(학사) The University of Chicago, MBA (前) Avebury Capital Partners 파트너 (前) Merrill Lynch Europe (現) 바디텍메드㈜ 전무이사 |
| 주후돈 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | 경상대학교 수의학과 졸업(학사, 석사) 국립수의과학연구소 (前) 메디안디노스틱 대표이사 (現) 바디텍메드㈜ 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변용환 | 1955-05 | 3년 | 신규선임 | 서강대학교 무역학과 졸업(학사) 고려대학교 경영학 박사 UCLA, MBA (現) 한림대 경영학부 교수 |
해당사항 없슴 |
| 서인범 | 1966-09 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 의과대학 의학 박사 고려대학교 경영대학 MBA (前) 고려대학교 병원 진단검사의학과 과장 (前) 강원대학교 의과학연구소 소장 (現) 강원대학교 병원 의료질관리실장 |
(주)대한임상의학센터 대표이사 |
| 박상규 | 1953-05 | 3년 | 신규선임 | 독일 아헨공대 경영학 박사 (現) 강원대학교 경영학부 교수 |
해당사항 없슴 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변용환 | 1955-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서강대학교 무역학과 졸업(학사) 고려대학교 경영학 박사 UCLA, MBA (現) 한림대 경영학부 교수 |
| 서인범 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 의과대학 의학 박사 고려대학교 경영대학 MBA (前) 고려대학교 병원 진단검사의학과 과장 (前) 강원대학교 의과학연구소 소장 (現) 강원대학교 병원 의료질관리실장 |
| 박상규 | 1953-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 독일 아헨공대 경영학 박사 (現) 강원대학교 경영학부 교수 |