정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 04기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 102,705 | - 매출액 | 45,623 | |
| - 부채총계 | 34,195 | - 영업이익 | 6,589 | ||
| - 자본금 | 23,301 | - 당기순이익 | -3,921 | ||
| - 자본총계 | 68,510 | *주당순이익(원) | -170 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 108,166 | - 매출액 | 52,594 | |
| - 부채총계 | 37,828 | - 영업이익 | 2,874 | ||
| - 자본금 | 23,301 | - 당기순이익 | -3,139 | ||
| - 자본총계 | 70,338 | *주당순이익(원) | -93 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,151,089,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4인, 사외이사 3인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제4기(2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안: 정관변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 선임의 건 - 제 4-1호 의안: 이사 최의열 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제 4-2호 의안: 이사 남기봉 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제 4-3호 의안: 이사 주후돈 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제 4-4호 의안: 이사 구자돈 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제 4-5호 의안: 이사 변용환 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제 4-6호 의안: 이사 서인범 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제 4-7호 의안: 이사 박상규 선임의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제 5-1호 의안: 감사위원회 변용환 위원 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제 5-2호 의안: 감사위원회 서인범 위원 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제 5-3호 의안: 감사위원회 박상규 위원 선임의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-19 감사보고서 제출 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-08 주주총회소집결의 2018-03-06 주주총회소집공고 2018-02-22 주주총회소집결의 2018-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 2018-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2018-02-22 주식매수선택권부여에관한신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최의열 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 서울대학교 생물교육과 졸업(학사) University of Tennessee 세포생물학 박사 (前) 한림대 바이오메디컬학과 교수 (現) 바디텍메드㈜ 대표이사 (現) 강원바이오협회 협회장 |
| 남기봉 | 1956-03 | 3 | 재선임 | 울대학교 물리학과 졸업(학사) University of Arizona 물리학 박사 (前) 바이오메드포토닉스㈜ 대표이사 (現) 한림대 물리학과 교수 (現) 바디텍메드㈜ 기술이사 |
| 주후돈 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 경상대학교 수의학과 졸업(학사, 석사) 국립수의과학연구소 (前) 메디안디노스틱 대표이사 (現) 바디텍메드㈜ 부사장 |
| 구자돈 | 1974-04 | 3 | 재선임 | 고려대학교 서어서문학과 졸업(학사) The University of Chicago, MBA (前) Avebury Capital Partners 파트너 (前) Merrill Lynch Europe (現) 바디텍메드㈜ 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변용환 | 1955-05 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 무역학과 졸업(학사) 고려대학교 경영학 박사 UCLA, MBA (現) 한림대 경영학부 교수 |
해당사항없슴 |
| 서인범 | 1966-09 | 3 | 재선임 | 고려대학교 의과대학 의학 박사 고려대학교 경영대학 MBA (前) 고려대학교 병원 진단검사의학과 과장 (前) 강원대학교 의과학연구소 소장 (現) 강원대학교 병원 의료질관리실장 |
해당사항없슴 |
| 박상규 | 1953-05 | 3 | 신규선임 | 독일 아헨공대 경영학 박사 (現) 강원대학교 경영학부 교수 |
해당사항없슴 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변용환 | 1955-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서강대학교 무역학과 졸업(학사) 고려대학교 경영학 박사 UCLA, MBA (現) 한림대 경영학부 교수 |
| 서인범 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 의과대학 의학 박사 고려대학교 경영대학 MBA (前) 고려대학교 병원 진단검사의학과 과장 (前) 강원대학교 의과학연구소 소장 (現) 강원대학교 병원 의료질관리실장 |
| 박상규 | 1953-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 독일 아헨공대 경영학 박사 (現) 강원대학교 경영학부 교수 |