주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 강원도 춘천시 원무동길 125 / 제2공장 관리동 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 12기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명, 비상근이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 백영옥 재선임 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김덕상 재선임 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이형우 신규선임 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 조영식 신규선임 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 승인 건) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(주총 신규 부여) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백영옥 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 현) (주)유바이오로직스 대표이사 전) 한국생산기술연구원 실장 |
| 김덕상 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 현) 싸토리우스코리아바이오텍(주) 대표 전) 바이오플랜 컨설팅 사장 |
| 이형우 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 현) 원익투자파트너스 전무 전) SBI인베스트먼트 근무 |
| 조영식 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 현) (주)바이오노트 회장 전) 에스디 대표이사 |