정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 148,770 | - 매출액 | 39,392 | |
| - 부채총계 | 33,284 | - 영업이익 | -7,357 | ||
| - 자본금 | 18,137 | - 당기순이익 | -31,807 | ||
| - 자본총계 | 115,486 | *주당순이익(원) | -897 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 150,438 | - 매출액 | 39,385 | |
| - 부채총계 | 33,175 | - 영업이익 | -7,230 | ||
| - 자본금 | 18,137 | - 당기순이익 | -28,025 | ||
| - 자본총계 | 117,263 | *주당순이익(원) | -778 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 12기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 백영옥 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김덕상 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이형우 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 조영식 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 기 부여 승인) 제5-1호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (2021.10.21 이사회 부여) → 원안대로 가결 제5-2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (2022.03.11 이사회 부여) → 원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (주총 신규 부여) → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-11 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백영옥 | 1962-09 | 3 | 재선임 | -씨제이제일제당 QA팀장 -한국생산기술연구원 실장 -現 (주)유바이오로직스 대표이사 |
| 김덕상 | 1964-03 | 3 | 재선임 | -바이오플랜 컨설팅 사장 -現 싸토리우스코리아바이오텍㈜대표 |
| 이형우 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | -한국장기신용은행 계장 -한국기술투자 기업투자본부 팀장 -現 원익투자파트너스(주) 기업투자본부 전무 |
| 조영식 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | -(주)바이오노트 대표이사 -現 (주)바이오노트 회장 -現 에스디바이오센서(주) 의장 |