주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 강원도 춘천시 원무동길 125 / 제2공장 관리동 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 13기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 강화순 신규선임 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 정상영 신규선임 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상영 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | 현) (주)바이오노트 신약개발사업본부 이사 전) 메디포스트(주) 연구부 팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강화순 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 현) 농림축산검역본부 ASF, 구제역역학조사위원회 위원 전) 사조그룹 사조동아원 생물자원사업부문 대표/ 양돈사업부 대표이사 |
-우진B&G (사외이사) |