주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 강원도 춘천시 소양강로 56, 춘천바이오벤처2동 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제8기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 사내이사 : 최석근(재선임) 사내이사 : 민경호(재선임) 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최석근 | 1967-01 | 3 | 재선임 | 부사장, CFO 및 사업개발본부장 |
| 민경호 | 1968-10 | 3 | 재선임 | 전무이사, 품질경영본부장 |