정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,238 | - 매출액 | 24,892 | |
| - 부채총계 | 42,693 | - 영업이익 | 5,312 | ||
| - 자본금 | 12,783 | - 당기순이익 | 3,781 | ||
| - 자본총계 | 25,544 | *주당순이익(원) | 151 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(백영옥) 기타비상무이사 3명(김덕상, Glenn Anthony Rockman, 박성묵) 감사 1명 (최병호) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제9기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함)승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 백영옥 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김덕상 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 Glenn Anthony Rockman 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 박성묵 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 최병호 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 승인 제8호 의안 : 임원 상여금규정 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-02-13 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백영옥 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 서울대학교 수의학 석사 고려대 생명공학 이학박사 한국생산기술연구원 실장 (주)유바이오로직스 대표이사 |
| 김덕상 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 고려대학교 생물법제학 박사 바이오플랜 컨설팅 대표이사 싸토리우스코리아바이오텍(주) 대표이사 |
| Glenn Anthony Rockman |
1981-05 | 3 | 재선임 | Princeton University Vice President, Social Finance, JP Morgan Partner, Global Health Investment Fund |
| 박성묵 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 경영대학원 ㈜큐브엔터테인먼트 상무 케이엘앤파트너스 전무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병호 | 1951-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 경영학 석사 산업자원부 무역위원회 고문 제원회계법인 이사 |