주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-10-02 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 32(여의도동) 동부증권빌딩 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 임시주주총회 의안 1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 3-1. 조승진 (사내이사) 3-2. 최진아 (사내이사) 3-3. 정진영 (사내이사) 3-4. 김시범 (사외이사) 4. 감사 선임의 건 4-1. 홍의석 (감사) 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7. 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-08-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2015-05-13 주요사항보고서(합병결정) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조승진 | 1957-12 | 3년 | 신규선임 | 前) 삼성중공업㈜ 설계실 前) 삼성엔지니어링㈜ ICAE팀 前) 에이프로시스템㈜ 대표이사 現) 미스터블루㈜ 대표이사 |
| 최진아 | 1976-10 | 3년 | 신규선임 | 前) 평일산업㈜ 기술연구소 前) 에이프로시스템㈜ 現) 미스터블루㈜ 이사 |
| 정진영 | 1975-04 | 3년 | 신규선임 | 前) ㈜인텍 개발부 前) ㈜정훈테이터 개발부 現) 미스터블루㈜ 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김시범 | 1963-04 | 3년 | 신규선임 | 前) 우리기획 대표이사 前) ㈜보규 대표이사 前) ㈜캐릭터라인 대표이사 現) 국립안동대학교 융합콘텐츠학과 교수 現) 미스터블루㈜ 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍의석 | 1973-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前) 이촌회계법인 이사 前) 신승회계법인 상무 現) 우덕회계법인 이사 現) 미스터블루㈜ 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 콘텐츠의 전자화 및 인터넷 전송 서비스업 2. 콘텐츠의 기획개발 및 제작업 3. 인터넷 쇼핑몰 운영 서비스업 4. 출판업, 도서대여업 5. 부동산업 및 임대업 6. 교육 서비스업 7. 숙박 및 음식점업, 프랜차이즈업(도서대여점, 카페) 8. 위 각호에 부대하는 사업일체 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하"합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 콘텐츠의 전자화 및 인터넷 전송 서비스업 2. 콘텐츠의 기획개발 및 제작업 3. 인터넷 쇼핑몰 운영 서비스업 4. 출판업, 도서대여업 5. 부동산업 및 임대업 6. 교육 서비스업 7. 숙박 및 음식점업, 프랜차이즈업(도서대여점, 카페) 8. 위 각호에 부대하는 사업일체 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하"합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 기업인수목적회사와의 합병 | |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |