주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵북로 31 아만티호텔 서울 지하 1층 연회장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제4기 (2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 (1주당 예정 현금배당금 : 15원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조승진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최진아 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 정진영 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김주호 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 홍의석) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조승진 | 1957-12 | 3년 | 재선임 | 前) 삼성중공업(주) 설계실 前) 삼성엔지니어링(주) ICAE팀 前) 에이프로시스템(주) 대표이사 現) 미스터블루(주) 대표이사 |
| 최진아 | 1976-10 | 3년 | 재선임 | 前) 평일산업(주) 기술연구소 前) 에이프로시스템(주) 現) 미스터블루(주) 이사 |
| 정진영 | 1975-04 | 3년 | 재선임 | 前) (주)인텍 개발부 前) (주)정훈데이터 개발부 現) 미스터블루(주) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김주호 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | 前) SK(주) 마케팅지원본부 브랜드그룹장 前) 한국마케팅학회 이사 現) 명지대학교 경영학과 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍의석 | 1973-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前) 이촌회계법인 이사 前) 신승회계법인 상무 現) 우덕회계법인 이사 現) 미스터블루(주) 감사 |