정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 14기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 17,336,296 | - 매출액 | 4,547,322 | |
| - 부채총계 | 6,431,620 | - 영업이익 | 1,320,052 | ||
| - 자본금 | 177,935 | - 당기순이익 | 1,083,316 | ||
| - 자본총계 | 10,904,676 | *주당순이익(원) | 15,221 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,317,211 | - 매출액 | 3,497,146 | |
| - 부채총계 | 4,036,318 | - 영업이익 | 1,321,426 | ||
| - 자본금 | 177,935 | - 당기순이익 | 1,050,967 | ||
| - 자본총계 | 9,280,893 | *주당순이익(원) | 14,766 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 1명 선임 사외이사 : 1명 선임, 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 특수관계인과의 거래보고,감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제14기 (2024.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 · 제3-1호 의안 : 사내이사 유승호 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 · 제3-2호 의안 : 사외이사 이호승 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이창우 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사위원 이호승 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-27 참고서류 2025-02-27 주주총회소집공고 2025-02-12 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유승호 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | '24~現 삼성바이오로직스 경영지원센터장 '23~'24 삼성바이오로직스 경영관리담당 '20~'23 삼성전자 경영지원그룹장(수원) '15~'20 삼성전자 글로벌지원그룹(본사) 담당임원 '13~'15 삼성전자 전략팀 담당임원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이호승 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | '22~'23 KDI 초빙연구위원 '21~'22 대통령비서실 정책실장 '19~'21 대통령비서실 경제수석 비서관 '18~'19 기획재정부 1차관 '17~'18 대통령비서실 일자리수석실 일자리기획비서관 '16~'17 기획재정부 경제정책국장 '15~'16 기획재정부 정책조정국장 '14~'15 기획재정부 미래사회 정책국장 |
해당없음 |
| 이창우 | 1954-01 | 3 | 재선임 | '22~現 삼성바이오로직스 사외이사 (감사위원장) '21~現 한화손해보험 사외이사 (감사위원장) '19~現 서울대학교 경영대학 명예교수 '92~'19 서울대학교 경영대학 교수 '11~'13 한국회계기준원 이사회 의장 '08~'09 한국회계학회 회장 |
- 한화손해보험 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창우 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '22~現 삼성바이오로직스 사외이사 (감사위원장) '21~現 한화손해보험 사외이사 (감사위원장) '19~現 서울대학교 경영대학 명예교수 '92~'19 서울대학교 경영대학 교수 '11~'13 한국회계기준원 이사회 의장 '08~'09 한국회계학회 회장 |
| 이호승 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '22~'23 KDI 초빙연구위원 '21~'22 대통령비서실 정책실장 '19~'21 대통령비서실 경제수석 비서관 '18~'19 기획재정부 1차관 '17~'18 대통령비서실 일자리수석실 일자리기획비서관 '16~'17 기획재정부 경제정책국장 '15~'16 기획재정부 정책조정국장 '14~'15 기획재정부 미래사회 정책국장 |