주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 9:00 | |
| 3. 장소 | 송도 컨벤시아 3층, 305호 회의실 (인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 특수관계인과의 거래보고, 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제15기(2025.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 · 제2-1호 의안 : 집중투표제 배제 정비 건 · 제2-2호 의안 : 상법 개정 반영 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 · 제3-1호 의안 : 사내이사 존림 (Rim John Chongbo) 선임의 건 (재선임) · 제3-2호 의안 : 사내이사 노균 선임의 건 (재선임) - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김정연 선임의 건 (신규선임) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 당사 사정에 의해 변경될 수 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 존림 (Rim John Chongbo) |
1961-10 | 3 | 재선임 | - '20~현재 : 삼성바이오로직스 대표이사 사장 - '18~'20년 : 삼성바이오로직스 CMO2센터장 - '10~'18년 : Roche, Global Product Development Procurement, VP - '04~'09년 : Genentech,CFO - '03~'04년 : Riverdeep Technology, EVP, CFO - '89~'02년 : Yamanouchi, Sales & Marketing, EVP, CFO |
| 노균 | 1963-01 | 3 | 재선임 | - '20~현재 : 삼성바이오로직스 EPCV센터장 - '17~'20년 : 삼성엔지니어링 신사업본부장 - '15~'17년 : 삼성엔지니어링 공정설계팀장 - '13~'15년 : 삼성엔지니어링 ENG'G지원팀장 - '11~'13년 : 삼성토탈 기획담당 - '09~'11년 : 삼성토탈 수지기술팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정연 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | - '24~현재 : 한국타이어앤테크놀로지 사외이사 - '22~현재 : 한화손해보험 사외이사 - '20~현재 : 이화여대 법학전문대학원 교수 - '12~'17년 : 법무법인 김앤장법률사무소 변호사 - '06~'09년 : 외교통상부 2등서기관 |
- 한국타이어앤 테크놀로지 사외이사 - 한화손해보험 사외이사 ※ 한국타이어앤테크 놀로지 사외이사직의 경우 당사 정기주주총회 전 사임 예정 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정연 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - '24~현재 : 한국타이어앤테크놀로지 사외이사 - '22~현재 : 한화손해보험 사외이사 - '20~현재 : 이화여대 법학전문대학원 교수 - '12~'17년 : 법무법인 김앤장법률사무소 변호사 - '06~'09년 : 외교통상부 2등서기관 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |