주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-05-13 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 국제금융로 2길 25(한진해운 빌딩 3층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 1) 합병승인 결의의 건 2) 정관 일부 변경의 건 3) 이사 선임의 건 사내이사 김선철 사내이사 고영민 사내이사 손양철 사내이사 구의서 4) 감사 선임의 건 감사 안계상 5) 이사 보수한도 승인의 건 6) 감사 보수한도 승인의 건 7) 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2016-03-31 증권신고서(합병) 2015-12-24 회사합병 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선철 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 1996.07∼2009.07 (주)이지바이오시스템 2009.08∼2011.06 한국냉장 대표이사 2011.06∼2012.12 마니커대표이사 2012.12∼2013.12 이지바이오 상근이사 2013.12∼현 재 정다운 대표이사 |
| 고영민 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 1996.07∼2006.12 TS대한제당 2007.01∼2013.12 이지바이오 2013.12∼현 재 정다운 이사 |
| 손양철 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 1995.09∼2000.06 신용보증기금 종합기획부 2000.07∼2004.10 신보창업투자 2004.11∼2013.02 아주아이비투자이사 2013.03~ 현재 이앤인베스트먼트 2013.12∼현 재 정다운기타비상무이사 |
| 구의서 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 1998.03∼1999.10 포항제철 1999.11∼2002.01 밀레니엄벤처투자 2002.02∼2002.09 브이에프파트너스 2002.10∼2012.04 화인텍인베스트먼트 2012.05∼현 재 이앤인베스트먼트 2013.12∼현 재 정다운기타비상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안계상 | 1955-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1980.08∼1983.01 조흥은행 1983.02∼2012.03 한국씨티은행 영 업본부장 2013.12∼현 재 정다운 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 오리털 가공 및 판매업 2. 육지동물 가공 및 저장 처리업 3. 축산업 4. 침구 및 관련 제품 제조업 5. 무역업 6. 부동산 임대업 7. 농축산물 가공 및 도소매업 8. 축산부산물 도소매업 9. 가금류 도압 및 도계업 10. 가금류 위탁가공 및 위탁사육업 11. 화물운송업 12. 포장업 13. 음식업 및 프렌차이즈업 14. 농축산물, 섬유재료(오리털) 등 수출 및 수입업 15. 오리훈제 제조 및 도소매업 16. 햄소세지 제조 및 도소매업 17. 훈제제품 소스 제조업 18. 식품보존업 19. 축산물 보관업20. 수산동물 냉동품 제조업 21. 유통전문 판매업 22. 가축계열화 사업 23. 농,축산물 사료운송 및 물류업, 창고업 24. 사료제조 및 도,소매 서비스업 25. 폐기물 처리업 및 폐기물 수집o운반업 26. 전 각호에 관련된 수출입업, 연구, 개발, 해외사업 등 부대사업 일체 |
소멸법인(주) 정다운의 정관 일체의 반영 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 1. 오리털 가공 및 판매업 2. 육지동물 가공 및 저장 처리업 3. 축산업 4. 침구 및 관련 제품 제조업 5. 무역업 6. 부동산 임대업 7. 농축산물 가공 및 도소매업 8. 축산부산물 도소매업 9. 가금류 도압 및 도계업 10. 가금류 위탁가공 및 위탁사육업 11. 화물운송업 12. 포장업 13. 음식업 및 프렌차이즈업 14. 농축산물, 섬유재료(오리털) 등 수출 및 수입업 15. 오리훈제 제조 및 도소매업 16. 햄소세지 제조 및 도소매업 17. 훈제제품 소스 제조업 18. 식품보존업 19. 축산물 보관업20. 수산동물 냉동품 제조업 21. 유통전문 판매업 22. 가축계열화 사업 23. 농,축산물 사료운송 및 물류업, 창고업 24. 사료제조 및 도,소매 서비스업 25. 폐기물 처리업 및 폐기물 수집o운반업 26. 전 각호에 관련된 수출입업, 연구, 개발, 해외사업 등 부대사업 일체 |
소멸법인(주) 정다운의 정관 일체의 반영 | |
| 사업목적 삭제 | 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 합병에 따른 사업 목적 변경 | |