주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 C3룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제3기 정기주주총회 소집에 관한 건 제1호 의안: 제3기(2016.1.1 ~ 2016.12.31)대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(1주당 17원 현금배당) 제2호 의안: 이사선임의 건 2-1호 의안: 사내이사선임의 건 2-2호 의안: 사외이사선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정은 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | '91~'95 서울여자대학교 국어국문학과 (현) (주)지란지교 경영전략실 실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최보경 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | '92~'96 홍익대학교 전기전자과 '96~'98 홍익대학원 디지털통신과 (현) (주)파이어넷 대표이사 |
(주)파이어넷(대표이사) |