주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 C1룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제4기 정기주주총회 소집에 관한 건 제1호 의안: 제4기(2017.1.1 ~ 2017.12.31)별도 및 연결대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(1주당 10원 현금배당) 제2호 의안: 정관변경의 건 제3호 의안: 3-1호 의안: 사내이사선임의 건 3-2호 의안: 기타비상무이사선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동훈 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 91.03~95.02 고려대학교 물리학과 졸업 95.03~97.02 고려대학교 대학원 졸업 97.02~00.04 (주)삼성전기 광디바이스사업부 00.04~05.06 (주)쏠리테크 무선통신사업부 05.09~07.07 (주)대홍테크 투자 및 신규사업팀 07.07~14.01 스틱인베스트먼트 투자본부 14.01~현재 프리미어파트너스(유) 투자본부 |
| 이수근 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 86.03~93.02 중앙대학교 국제통상학부 졸업 96.03~98.02 서강대학교 경영대학원 석사졸업 93.09~03.05 Microsoft Operations Co., Ltd., Asia Pacific Operation Center Microsoft Xbox Channel Operation Manager 05.05~16.04 (주)나모인터랙티브 부사장 16.05~18.01 (주)나모에디터 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 정보통신공사업 | 모바일커뮤니케이션과 정보사회의 발전에 따른 사업의 성장성 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |