정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-06-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016.06.03 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일정변경으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.일시 | 2016-07-21 | 2016-07-28 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-07-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 82 하나금융투자 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의 안건 1) 합병승인 결의의 견 2) 정관 일부 변경의 건 3) 이사 선임의 건 사내이사 유병탁 사내이사 권철중 사내이사 이해석 사외이사 기세웅 4) 감사 선임의 건 감사 송동호 5) 이사 보수한도 승인의 건 6) 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-06-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉기 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2016-03-31 회사합병 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병탁 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 전. 삼정회계법인 전. ㈜인프라웨어 경영전략본부장 현. ㈜자원메디칼 대표이사 |
| 권철중 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | 전. 삼성전자 연구소 전. HCI LAB 대표이사 전. ㈜디오텍 대표이사 현. ㈜자원메디칼 대표이사 |
| 이해석 | 1980-06 | 3년 | 신규선임 | 전. ㈜인프라웨어 전략기획실장 현. ㈜자원메디칼 경영전략본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 기세웅 | 1972-10 | 3년 | 신규선임 | 전. 삼정회계법인 전. ㈜네오위즈 전. SV 파트너스 전. 동인파트너스 현. 대주회계법인 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송동호 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전. 삼일회계법인 전. ㈜한국벤처컨설팅 전. 파로스세무회계컨설팅 현. 효림회계법인 현. 에이테크솔루션(주) 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법"이라 한다)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 "거래소"라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다. | 1. 재활의료기기, 정밀의료기기 제조업 2. 재활치료기기, 훈련기기 제조업 3. 재활복지용구 제조업 4. 안경 및 카메라 광학기기 제조업 5. 컴퓨터, 주변기기, 통신기기, 음향기기 제조업 6. 연구 개발 용역업 7. 부가통신 사업 8. 소프트웨어 개발, 자문, 공급업 9. 의료기기, 컴퓨터, 주변기기, 통신기기, 음향기기 도.소매업 10. 재활치료 기기, 훈련기기 도.소매업 11. 재활복지 용구 도.소매업 12. 안경 및 카메라 광학기기 도.소매업 13. 정보처리업 14. 부동산임대업 15. 네트워크 구축 컨설팅 및 판매업 16. 상기 항목과 관련되는 수출입 및 물품 매도 확약서 발행업 17. 의료기기 제조 및 판매업 18. 의료기기 무역업(수출입업) 19. 의료기기 검사업 20. 각호에 부대하는 사업일체 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |