주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 가정로 168 3층 셀바스헬스케어 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제3기(2016.01.01~2016.12.31) 재무 제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 제정의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽민철 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | (現)인프라웨어 대표이사 (現)셀바스AI 대표이사 |