정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 03기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,611 | - 매출액 | 20,576 | |
| - 부채총계 | 18,426 | - 영업이익 | -7,520 | ||
| - 자본금 | 6,323 | - 당기순이익 | -15,615 | ||
| - 자본총계 | 27,186 | *주당순이익(원) | -1,380 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 45,482 | - 매출액 | 23,087 | |
| - 부채총계 | 18,566 | - 영업이익 | -6,733 | ||
| - 자본금 | 6,323 | - 당기순이익 | -14,870 | ||
| - 자본총계 | 26,916 | *주당순이익(원) | -1,315 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제3기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 제정의 건 ☞원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞원안대로 승인 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-02-23 주주총회소집결의 2017-03-09 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽민철 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | - 한국외대 경영정보대학원 - (現)인프라웨어 대표이사 - (現)셀바스AI 대표이사 |