주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-10-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 신성로 155 셀바스헬스케어 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제 1-1호 의안 : 사내이사 김영걸 선임의 건 제 1-2호 의안 : 사내이사 김근범 선임의 건 제 1-3호 의안 : 사외이사 방희권 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-09-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영걸 | 1968-08 | 3년 | 신규선임 | 팬택 연구소/기술전략/상품전략본부장 (現)셀바스헬스케어 글로벌사업본부 본부장 |
| 김근범 | 1976-02 | 3년 | 신규선임 | 대한보디빌딩협회부회장 (現)맥스큐 매거진 발행인 (現)머슬마니아 코리아 대표 (現)(주)스포맥스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 방희권 | 1981-12 | 3년 | 신규선임 | 삼일회계법인 (現)이음프라이빗에쿼티 이사 |
이음프라이빗에쿼티(이사) |