정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-08-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-07-18 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
[부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김재호 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 유병탁 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-08-30 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 신성로 155 셀바스헬스케어 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김재호 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 유병탁 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-07-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재호 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 | (주)인프라웨어 경영지원실장 (주)셀바스에이아이 사내이사 現. (주)셀바스헬스케어 경영지원실장 |
| 유병탁 | 1974-04 | 3년 | 재선임 | 삼정회계법인 (주)인프라웨어 경영전략본부장 現. (주)셀바스헬스케어 대표이사 |