주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-09 | |
| 시간 | 9:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 강남대로459 백암빌딩 3층 토즈강남2호점 T1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의 안건 안건 1 : 합병승인 결의의 건 안건 2 : 정관 일부 변경의 건 안건 3 : 이사 선임의 건 사내이사 : 백승훈 사내이사 : 민홍기 기타비상무이사 : 박상우 안건 4 : 감사 선임의 건 감사 : 권택민 안건 5 : 이사 보수한도 승인의 건 안건 6 : 감사 보수한도 승인의 건 안건 7 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-01-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2016-01-22 주요사항보고서(합병결정) 2016-01-22 회사합병결정 2016-01-22 증권신고서(합병) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승훈 | 1970-12 | 3년 | 신규선임 | 전) 넥슨지티 전무 전) CJ게임랩 본부장 현) 썸에이지 대표이사 |
| 민홍기 | 1971-10 | 3년 | 신규선임 | 전) 삼성전기 IR팀 전) 엔씨소프트 재무팀장, Europe Finance Director 전) 네시삼십삼분 재무실장 현) 썸에이지 경영지원이사 |
| 박상우 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | 전) 웹젠 사외이사 현) 네시삼십삼분 CKO 현) 텐포인트나인 기타비상무이사 현) 썸에이지 기타비상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권택민 | 1959-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전) MS미디어랩 대표이사 현) 인하대학교 대학원 초빙교수 현) 한성대/숭실대 겸임교수 현) 썸에이지 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 이 회사는 발행한 주권을 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법"이라 한다) 제373조에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소"라 한다)에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다 | - 온라인게임 개발 및 서비스, 유통 - 모바일게임 개발 및 서비스 - 소프트웨어 개발 및 판매업 - 위 각호에 관련된 부대사업일체 및 투자 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하"합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 기업인수목적회사와의 합병 | |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |