임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 : 합병승인 결의의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 : 이사 선임의 건 사내이사 : 백승훈 사내이사 : 민홍기 기타비상무이사 : 박상우 ☞ 원안대로 승인 제4호 : 감사 선임의 건 감사 : 권택민 ☞ 원안대로 승인 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제7호 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2016-03-22 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호 및 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | 2016-03-07 주주총회소집공고 2016-02-04 주주총회소집결의 |
|
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승훈 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | 전) 넥슨지티 전무 전) CJ게임랩 본부장 현) 썸에이지 대표이사 |
| 민홍기 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 전) 삼성전기 IR팀 전) 엔씨소프트 재무팀장, Europe Finance Director 전) 네시삼십삼분 재무실장 현) 썸에이지 경영지원이사 |
| 박상우 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | ) 웹젠 사외이사 현) 네시삼십삼분 CKO 현) 텐포인트나인 기타비상무이사 현) 썸에이지 기타비상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권택민 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전) MS미디어랩 대표이사 현) 인하대학교 대학원 초빙교수 현) 한성대/숭실대 겸임교수 현) 썸에이지 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 이 회사는 발행한 주권을 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법"이라 한다) 제373조에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소"라 한다)에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다 | - 온라인게임 개발 및 서비스, 유통 - 모바일게임 개발 및 서비스 - 소프트웨어 개발 및 판매업 - 위 각호에 관련된 부대사업일체 및 투자 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하"합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 기업인수목적회사와의 합병 | |
집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | x | x |
| 집중투표제 배제 | o | o |
[기업인수목적회사 관련 사항]
| 1. 합병후 매각제한 사실 | 대상자 | 케이비투자증권㈜, 장덕수, 백승택 |
| 매각제한기간 | 합병기일로부터 6개월(단, 케이비투자증권㈜는 합병기일로부터 1년간) | |
| 2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부 | 예 | |
| 3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부 | 예 | |
| 4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만 | 예 | |
| 5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부 | 예 | |
| 6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부 | 예 | |
| 7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부 | 예 | |