주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-08-12 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 242,B동1층 1회의실(삼평동, 판교디지털센터) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-06-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권준모 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | (현)네시삼십삼분 의장 (전)네시삼십삼분 대표이사 (전)한국게임산업협회 회장 컬럼비아대학교대학원 심리학박사 |
| 이상용 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | (현) 네시삼십삼분 CFO (전) (주) Cam Mobile 재무이사 (전) (주) Naver Business Platform 재무이사 (전) (주) NHN 경영관리팀장 서울대학교 졸업 |