주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 242, 판교디지털센터 B동 1층 1회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사의 감사보고 영업보고 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제3기(2016.01.01~2016.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 1명 선임의 건(장원상) 2-2호 : 사외이사 1명 선임의 건(정경석) 제3호 의안 : 정관 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장원상 | 1975-05 | 3년 | 신규선임 | 전)영상물등급위원회 예심위원 전)한국게임산업진흥원 선임정책연구원 전)(주)엔텔리젼트 COO 전)(주)넥슨모바일 경영이사/해외사업실장 현)(주)네시삼십삼분 공동대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정경석 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 전)게임문화재단 이사장 전)용인시 법률자문변호사 전)한국콘텐츠진흥원 콘텐츠비즈니스 자문단 전)한국콘텐츠진흥원 글로벌콘텐츠센터 수출지원 자문단 전)정보통신산업진흥원 디지털콘텐츠 공정거래 법률자문위원 전)한국저작권위원회 감정전문위원 현) 법무법인 중정 대표변호사 |
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