주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-08-16 | |
| 시간 | 오전 10:00시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 242, 판교디지털센터 B동 1층 1회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <부의 안건> 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제1-1호 의안 : 사내이사 박홍서 제2호 의안 : 감사 선임의 건(박재우) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-07-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박홍서 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | (현) 썸에이지 이사 (전) FLEXBALL 대표 (전) 원이멀스 부사장 (구,YJM 엔터테인먼트) (전) 넥슨 아메리카 프로듀서 (전) 넥슨 마케팅 실장 연세대학교 토목공학과 졸업 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재우 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (현)삼영회계법인 이사 (전)삼정회계법인 회계사/세무사 (전)신원회계법인 회계사/세무사 영남대학교 경영학과 졸업 |