주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-06-29 | |
| 시간 | 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 본사 대회의실 (경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 비동 6층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안: 사외이사 김원일 선임의 건 제 2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 제 3 호 의안: 감사 정인철 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-05-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 3. 의안 주요내용 중 "제 3호의안"은 제7기 정기주주총회(2021.03.30) 개최시 정족수 미달로 인해 부결되어, 금번 임시주주총회의 안건으로 상정되었습니다. - 상기 주주총회 의안 중 일부 의안은 미확정된 사항으로 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 정정 공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김원일 | 1961-04 | 3년 | 신규선임 | 1998 ~ 2001 변호사 개업 2001 ~ 법무법인 효원 現,수원시 시세심의위원 |
(주)덕성 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정인철 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 2008 ~ 2010 법무법인 Next Law 부사장 2016 ~ 2017 스패로글로벌 임원 2018 ~ 2021 ㈜지음 회장 |