주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 105 경기R&DB센터 1층 대교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.제1호 의안: 제8기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2.제2호 의안: 감사 선임의 건 3.제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4.제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 5.제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양기승 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 현재 대자인병원 뇌신경병원장 - 전주병원 부원장 - 동군산병원 뇌척추센터소장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 37. 관광사업 개발업 38. 관광용역 알선업 39. 관광객 이용시설업 40. 관광토산품 판매업 41. 카지노업 42. 오락장 운영업 43. 면세품 판매업 44. 레저산업 업 45. 부동산매매 및 임대업 46. 부동산(주택)개발 및 시행업 47. 경비업 48. 음식 숙박업 49. 주차장업 50. 여행업 및 여행지원 서비스업 51. 프랜차이즈사업 52. 유가증권의 인수 및 매매 53. 사업경영자문업 및 자산운용업 54. 노인(장애자)용품 및 의료기기의 연구개발, 제조, 판매, 임대, 수리업 55. 노인(장애자)간병과 관련된 시설 운영업 56. 관광호텔업 57. 관광편의 시설업 58. 전문휴양업 및 유원시설업 59. 체육시설업 및 유스호스텔업 60. 화장품 제조 및 판매업 61. 모래 및 자갈 채취업 |
사업 다각화를 위한 신규사업 진출을 위하여 목적사항을 추가함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 부동산 임대업 삭제 | 45. 부동산매매 및 임대업 사업목적 추가 | |