정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-08-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022.06.28 | |
| 3. 정정사유 | 안건확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 : 세부사항 추후 확정 | ○ 부의안건 1. 제1호 의안: 정관일부 변경의 건 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 정국창 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 유종섭 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 박근옥 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 전종태 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 정동은 선임의 건 3. 제3호 의안: 감사 김용식 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 의안의 세부내역은 차기 이사회에서 확정할 예정이며, 확정시 재공시할 예정입니다. | 삭제 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-09-02 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기 용인시 기흥구 기흥로 58 기흥ICT밸리 A동 Lobby ICT밸리컨벤션 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ○ 부의안건 1. 제1호 의안: 정관일부 변경의 건 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 정국창 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 유종섭 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 박근옥 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 전종태 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 정동은 선임의 건 3. 제3호 의안: 감사 김용식 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-06-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-06-28 주주총회소집결의 2022-06-28 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정국창 | 1976-02 | 3 | 신규선임 | 전) 참회계법인 경영기획이사 전) CJ게임즈 CJ N Park 기획 COO 전) ㈜마제스타 상근감사 현) ㈜유시아이 신규 사업본부 이사 |
| 유종섭 | 1977-10 | 3 | 신규선임 | 전) 웰컴크레디라인㈜ 이사 전) ㈜에스엘바이오닉스 기획그룹이사 현) ㈜넥스턴바이오사이언스 이사 |
| 박근옥 | 1980-02 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜이매진코리아 대표이사 전) A & P Partners LLC Managing Director 현) ㈜엘피스파트너스 대표이사 |
| 전종태 | 1982-01 | 3 | 신규선임 | 전) 세원이앤씨㈜ 대표이사 현) ㈜이엔플러스 기획실 부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정동은 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜이엔플러스 전무이사 | (주)카셈 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용식 | 1973-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전) ㈜디시지 부사장 전) ㈜진이어스 부사장 현) ㈜카이로스프라이빗에쿼티 상무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 태양전지 및 기타 관련 사업 - 신에너지 재생에너지, 대체에너지 등 에너지의 생산, 수송, 공급 및 관련기술사업 - 스마트그리드 플랫폼사업 및 기타 관련사업 - 전기, 전자제품 및 부품 제조, 판매, 수출입업 - 이차전지 및 이차전지 소재의 제조, 판매, 수출입업 - 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 판매, 수출입업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |