주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 107, 경기도 경제과학진흥원 R&DB 소교육실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항:감사 및 영업보고 2.부의안건 1)제1호의안:제4기 재무제표 승인의 건 2)제2호의안:이사 선임의 건 -제2-1호의안:사내이사 이재선 -제2-2호의안:사내이사 윤형진 -제2-3호의안:사내이사 최영창 -제2-4호의안:사외이사 정의철 3)제3호의안:감사 선임의 건 -제3-1호의안:감사 강성진 4)제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 5)제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 6)제6호의안:주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2018년 03월 26일에 개최하는 제4기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택하기로 결의하였습니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 | 2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재선 | 1976-08 | 3년 | 재선임 | 前, 연세대학교 경영학과 졸 前, 삼성전자㈜ 구매선진화팀 現, 해성옵틱스㈜ 대표이사 |
| 윤형진 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | 前, 삼성전기 現, 바이오로그디바이스 사장 |
| 최영창 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | 前, 삼성전기 現, 바이오로그디바이스 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정의철 | 1969-11 | 3년 | 재선임 | 前 연세대 생활디자인학과 학과장 現 서울대 미술대학 디자인학부 부교수 |
(주)쇼핑엔티 (사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성진 | 1963-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前, 유신산업 대표이사 現, 세원합동공인회계사무소 사무장 |