정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-03-26 | |
| 3. 정정사유 | 상법 386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 이사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 예정임 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 임원 현황 다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 |
- | 1 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,573 | - 매출액 | 55,329 | |
| - 부채총계 | 18,145 | - 영업이익 | 1,812 | ||
| - 자본금 | 2,740 | - 당기순이익 | -1,123 | ||
| - 자본총계 | 26,428 | *주당순이익(원) | -41 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 63,923 | - 매출액 | 70,020 | |
| - 부채총계 | 21,987 | - 영업이익 | 6,656 | ||
| - 자본금 | 2,740 | - 당기순이익 | 3,438 | ||
| - 자본총계 | 41,936 | *주당순이익(원) | 127 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의 안 - 제4기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호의 안 - 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) => 원안대로 승인 제3호의 안 - 감사 선임의 건 => 의결정족수 미달로 부결 제4호의 안 - 이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호의 안 - 감사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호의 안 - 주식매수 선택권 부여의 건 => 의결정족수 미달로 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 2018년 3월 26일(월) 제4기 정기주주총회 시 감사 선임 안건 통과를 위해 주총분산 프로그램 참여, 전자투표 및 의결권대리행사 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 이사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, - 추후 임시주주총회를 개최해 감사를 선임할 예정임. |
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| ※관련공시 | 2018-03-07 주주총회소집결의 2018-03-09 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재선 | 1976-08 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 경영학과 졸 - 삼성전자㈜ 구매선진화팀 - (현)해성옵틱스 대표이사 - (현)바이오로그디바이스 대표이사 |
| 윤형진 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | - 삼성전기 - (현)바이오로그디바이스 대표이사 |
| 최영창 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | - 삼성전기 - (현)바이오로그디바이스 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정의철 | 1969-11 | 3년 | 재선임 | - 연세대 생활디자인학과 학과장 - (현)서울대 미술대학 디자인학부 부교수 |
쇼핑엔티 (사외이사) |