정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,535 | - 매출액 | 62,003 | |
| - 부채총계 | 28,901 | - 영업이익 | 1,272 | ||
| - 자본금 | 2,756 | - 당기순이익 | 483 | ||
| - 자본총계 | 24,634 | *주당순이익(원) | 18 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 76,554 | - 매출액 | 81,464 | |
| - 부채총계 | 30,495 | - 영업이익 | 7,987 | ||
| - 자본금 | 2,756 | - 당기순이익 | 5,845 | ||
| - 자본총계 | 46,059 | *주당순이익(원) | 215 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의 안 - 제5기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호의 안 - 정관일부 변경의 건 => 의결정족수 미달로 부결 제3호의 안 - 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) => 의안 철회 제4호의 안 - 감사 선임의 건 => 의결정족수 미달로 부결 제5호의 안 -이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호의 안 - 감사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제7호의 안 - 주식매수 선택권 부여의 건 => 의결정족수 미달로 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인 선임보고 외부감사인 계약기간이 만료되어 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 대주회계법인을 2019~2021 사업년도에 대한 외부감사인으로 선임하였음을 보고함. - 당사는 2019년 3월 27일(수) 제5기 정기주주총회 시 감사 선임 안건 통과를 위해 주총분산 프로그램 참여, 전자투표 및 의결권대리행사 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 예정임. |
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| ※관련공시 | 2019-03-11 주주총회소집결의 2019-03-11 참고서류 2019-03-12 주주총회소집공고 |
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