정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-04-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-04-08 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회(계속회) 개최 안내 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | 1. 본 주주총회소집 결의 정정공시는 지난 2021년 3월 26일 개최 된 제23기 정기주주총회의 계속회 개최에 대한 일정 및 장소 안내 입니다. 계속회 일정 : 2021년 04월 23일 (금요일) 오전 9:00 2. 이번 계속회에서는 보고사항 의안인 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 에 대해 보고 드릴 예정입니다. 3.부의안건 중 제 1호 의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 계속회에서 진행할 예정이며, 제 1호 의안을 제외한 제 2호 의안 ~ 제 7호 의안은 지난 2021년 3월 26일 개최 된 주주총회에서 모두 원안대로 승인 되었습니다. 4. 당사 주주총회(계속회) 장소는 기존 주주총회(2021.03.26 개최)와 동일한 장소에서 개최합니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 성동구 왕십리로 58, 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 3호 의안 : 사내이사 마틴카 선임의 건(재선임) 제 4호 의안 : 감사 주희응 선임의 건(신규선임) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 본 주주총회소집 결의 정정공시는 지난 2021년 3월 26일 개최 된 제23기 정기주주총회의 계속회 개최에 대한 일정 및 장소 안내 입니다. 계속회 일정 : 2021년 04월 23일 (금요일) 오전 9:00 2. 이번 계속회에서는 보고사항 의안인 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 에 대해 보고 드릴 예정입니다. 3.부의안건 중 제 1호 의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 계속회에서 진행할 예정이며, 제 1호 의안을 제외한 제 2호 의안 ~ 제 7호 의안은 지난 2021년 3월 26일 개최 된 주주총회에서 모두 원안대로 승인 되었습니다. 4. 당사 주주총회(계속회) 장소는 기존 주주총회(2021.03.26 개최)와 동일한 장소에서 개최합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 마틴카 | 1976-02 | 3 | 재선임 | 現) 엔지스테크널러지 부사장 前) Navman.NZ Ltd. Manager |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주희응 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現) 종합법률사무소 희명 대표변호사 前) 법무법인 정산 소속변호사 前) 법무법인 이촌 구성원 변호사 前) 법률사무소 이촌 前) 법무법인 프라임 |