주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 상암산로 76, 16층 본점회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 ① 제1호 의안 : 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 권혁철 선임의 건(재선임) - 제2-2호 의안 : 사외이사 김부종 선임의 건(재선임) ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도10억원) ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁철 | 1975-02 | 3년 | 재선임 | 강원대학교 회계학과 졸업 前 ㈜윈하이텍 경영관리팀장 現 ㈜빅토리콘텐츠 경영관리본부장 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김부종 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 농과대학 졸업 前 ㈜씨에모&컴퍼니 대표이사 現 동아대학교 경영학과 교수 |
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