정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-14 | |
| 3. 정정사유 | 의안 일부 변경의 건 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제2-2호의안 제2-3호의안 |
사내이사 김창수(신규선임) 사내이사 노우람(신규선임) |
기타비상무이사 김창수(신규선임) 기타비상무이사 노우람(신규선임) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 상암산로 76, 16층 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ① 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 ② 목적사항 - 제1호의안 : 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건(붙임_1 참조) 제2-1호의안 : 사내이사 조윤정 선임의 건(재선임) 제2-2호의안 : 기타비상무이사 김창수 선임의 건(신규선임) 제2-3호의안 : 기타비상무이사 노우람 선임의 건(신규선임) 제2-4호의안 : 사외이사 이지수 선임의 건(신규선임) - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도 10억원) - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (한도 1억원) - 제5호의안 : 정관 일부 변경의 건(붙임_2 참조) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-14 주주총회소집 결의 2023-03-14 주주총회소집공고 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조윤정 | 1957-05 | 3년 | 재선임 | ·한양대학교 기악학과 졸업 ·동아방송전문대학 강사 ·MBC아카데미 원장 ·現 ㈜빅토리콘텐츠 대표이사 |
| 김창수 | 1961-04 | 3년 | 신규선임 | ·연세대학교 경영학과 졸업 ·㈜아트박스 대표이사 역임 ·㈜베네통코리아 대표이사 역임 ·現 ㈜에프앤코 대표이사 ·現 ㈜에프앤에프 대표이사 |
| 노우람 | 1983-09 | 3년 | 신규선임 | ·Purdue University 컴퓨터공학 졸업 ·KAIST MBA 경영학 졸업 ·LG디스플레이 연구소 ·M Venture투자㈜ ·㈜네오플럭스 ·스퀘어벤처스 ·現 에프앤에프파트너스 대표이사 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이지수 | 1983-10 | 3년 | 신규선임 | ·서울대학교 사회과학대학 지리학과 졸업 ·Oberlin College 심리학 졸업 ·미시간벤처캐피탈㈜ 투자본부 책임심사역 ·마그나인베스트먼트㈜ 투자본부 책임심사역 ·現 한국투자파트너스㈜ 투자그룹 수석팀장 |
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