정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 26,016 | - 매출액 | 32,230 | |
| - 부채총계 | 13,455 | - 영업이익 | 1,729 | ||
| - 자본금 | 1,327 | - 당기순이익 | 1,327 | ||
| - 자본총계 | 12,561 | *주당순이익(원) | 537 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 ① 제1호 의안 : 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 가결하다. ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 조윤정 선임의 건(재선임) => 원안대로 승인 가결하다. - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김창수 선임의 건(신규선임) => 원안대로 승인 가결하다. - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 노우람 선임의 건(신규선임) => 원안대로 승인 가결하다. - 제2-4호 의안 : 사외이사 이지수 선임의 건(신규선임) => 원안대로 승인 가결하다. ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도 10억원) => 원안대로 승인 가결하다. ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도 1억원) => 원안대로 승인 가결하다. ⑤ 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 가결하다. |
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| 4. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회소집 결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집 결의 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조윤정 | 1957-05 | 3년 | 재선임 | ·한양대학교 기악학과 졸업 ·동아방송전문대학 강사 ·MBC아카데미 원장 ·現 ㈜빅토리콘텐츠 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창수 | 1961-04 | 3년 | 신규선임 | ·연세대학교 경영학과 ·㈜아트박스 대표이사 역임 ·㈜베네통코리아 대표이사 역임 ·現 ㈜에프앤코 대표이사 ·現 ㈜에프앤에프 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노우람 | 1983-09 | 3년 | 신규선임 | ·Purdue University 컴퓨터공학 졸업 ·KAIST MBA 경영학 졸업 ·LG디스플레이 연구소 ·M Venture 투자㈜ ·㈜네오플럭스 ·스퀘어벤처스 ·現 에프앤에프 파트너스 대표이사 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이지수 | 1983-10 | 3년 | 신규선임 | ·서울대학교 지리학과 졸업 ·Oberlin College 심리학 졸업 ·미시간벤처캐피탈㈜ 투자본부 책임심사역 ·마그나인 베스트먼트㈜ 투자본부 책임심사역 ·現 한국투자파트너스㈜ 투자그룹 수석팀장 |
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