정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-10-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-10-24 | |
| 3. 정정사유 | 의안 내용 오기 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | - 제 2-4호 의한 : 사내이사 고진영 선임의 건(신규선임) | - 제 2-4호 의안 : 사외이사 고진영 선임의 건(신규선임) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-11-08 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 상암산로 76, 16층 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 정관변경의 건 - 정관 변경 불필요로 안건 삭제 제 2호 의안 : 이사선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 오희갑 선임의 건(신규선임) - 제 2-2호 의안 : 사내이사 김영진 선임의 건(신규선임) - 제 2-3호 의안 : 사내이사 김상진 선임의 건(신규선임) - 제 2-4호 의안 : 사외이사 고진영 선임의 건(신규선임) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 -감사 선임 불필요로 안건 삭제 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -이사회의 의안별 세부사항 확정에 따른 재공시 입니다 | |||
| ※관련공시 | 2024-09-30 주주총회소집결의 2024-09-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오희갑 | 1979-07 | 3년 | 신규선임 | 조선대학교 졸업 現 나노켐텍(주) 이사 現 디비프라이빗에쿼티(주) 대표이사 |
| 김영진 | 1969-10 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 졸업 現 (주)케이엔제이홀딩스 대표이사 |
| 김상진 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | 건국대학교 졸업 現 (주)케이엔제이홀딩스 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고진영 | 1975-10 | 3년 | 신규선임 | 호남대학교 졸업 現 임방울국악제 기술감독 연출 |
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