정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-11-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-11-05 | |
| 3. 정정사유 | 일시 및 장소 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜 : 2025-11-20 | 날짜 : 2025-12-04 |
| 2. 장소 | 서울시 마포구 상암산로 76, 16층 본사 회의실 | ㈜한일오닉스 본사3층 대강당 (인천시 계양구 서운산단로2길 72) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-12-04 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | ㈜한일오닉스 본사3층 대강당 (인천시 계양구 서운산단로2길 72) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관 변경의 건(붙임_1 참조) 제2호의안 : 이사 선임의 건(붙임_2 참조) - 제2-1호의안 : 사내이사 김상진 선임의 건(재선임) - 제2-2호의안 : 사내이사 김정일 선임의 건(신규선임) - 제2-3호의안 : 사내이사 이봉현 선임의 건(신규선임) - 제2-4호의안 : 사내이사 최우영 선임의 건(신규선임) - 제2-5호의안 : 사외이사 임무영 선임의 건(신규선임) - 제2-6호의안 : 사외이사 이상현 선임의 건(신규선임) - 제2-7호의안 : 사외이사 한승우 선임의 건(신규선임) - 제2-8호의안 : 사외이사 김정학 선임의 건(신규선임) 제3호의안 : 감사 이상태 선임의 건(붙임_3 참조) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-11-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-07-15 주주총회소집결의 2025-07-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-08-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-09-11 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-09-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정(임시주주총회) 2025-11-05 주주총회소집결의 2025-11-05 주주총회소집공고 2025-11-06 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상진 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 前 ㈜케이앤제이홀딩스부사장 現 ㈜캔버스엔 부사장 |
| 김정일 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 前 효성노틸러스 특수사업팀 前 NDS 유통사업부 現 (유)탑농산 전략사업부문장 |
| 이봉현 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 前 ROSLO(프리미엄부페) 설립 및 운영 前 만석장(백년가게) 설립 및 운영 現 ㈜디앤티홀딩스 대표이사 |
| 최우영 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 좌수영라이온스 회장 여수한영고 장학회 회장 現 ㈜여수블루망고 리조트 대표 現 호텔 블루망고 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임무영 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 前 서울고등검찰청 검사 前 대전고등검찰청 검사 現 법무법인 케이원챔변호사 |
메리츠캐피탈 사외이사 |
| 이상현 | 1977-01 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜어반써밋파트너스 대표이사 現 ㈜언리밋인터렉티브 대표이사 現 대한민국 국기원 위원 |
어반써밋파트너스 사내이사 |
| 한승우 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 前 기획재정부 금융정책국 서기관 前 신영증권 IB 본부 상무 前 패스파인더에이치 PE 부문 대표 |
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| 김정학 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 前 미국 Rosvivo therapeutics ceo 現 미국 Rosvivo therapeutics 부사장 |
미국 Rosvivo therapeutics 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상태 | 1955-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前 서울지방국세청 조사3국 前 삼성, 송파세무서 조사과 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 농수축산물 유통업 1. 농수축산물 도,소매 및 납품업, 상품중계업, 유통가공 판매업 1. 농수축산물 수출입업 1. 농수축산물 도,소매 및 납품업 1. 축산물 육가공업, 임가공업, 중개업, 포장업 1. 농산물, 수산물, 축산물, 임산물 농장 운영 1. 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 1. 양념육 판매업 1. 온라인사이트운영, 전자상거래업 및 관련 소매업 1. 통신판매업 1. 위 각호에 해당하는 무역업 1. 미술품 및 예술품의 경매 및 위탁판매업 1. 미술품 및 예술품의 온라인 경매, 중계 플랫폼운영업 1. 메타버스, 가상현실 (VR/AR) 환경 및 디지털공간에서의 미술품, 예술품의 전시 거래 렌탈업 1. 미술품 및 예술품의 디지털 자산화 및 공동소유, 조각투자 플랫폼 서비스업 1. 위 각호에 부대하거나 관련된 일체의 사업 |
사업다각화를 위한 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 1. 각종 관광시설 개발 및 운영 1. 인테리어 공사업 1. 온라인정보 제공업 1. 영화 세트장 임대업 |
영위하지 않고 예정에 없는 사업 삭제 | |